تجارتی اداروں کے مالکان اپنے بینک اکاؤنٹس کے تمام لین دین کے مکمل ذمہ دار

وزارت تجارت نے تجارتی اداروں کے مالکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی لین دین سے گریز کریں۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام مالی لین دین اور رقوم کی منتقلی کی مکمل نگرانی کی جائے اور کسی دوسرے شخص کو ادارے کے اکاؤنٹ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔

وزارت نے اپنے ایک بیان میں، جو ایکس پلیٹ فارم پر جاری کیا گیا، واضح کیا کہ تجارتی ادارے کا بینک اکاؤنٹ صرف اس کی کاروباری سرگرمیوں اور مقاصد کے لیے مخصوص ہے۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ مالکان کو تمام معاہدوں، مالی لین دین اور رقوم کی منتقلی سے مکمل طور پر باخبر اور آگاہ رہنا چاہیے اور ان کی مسلسل نگرانی کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی خلاف ورزی یا جرم کی صورت میں قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔

وزارت نے وضاحت کی کہ ادارے کے بینک اکاؤنٹ میں غیر قانونی لین دین کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نامعلوم افراد سے نقد رقوم کی وصولی یا بینک ٹرانسفر، ایسے افراد یا اداروں کو رقوم کی منتقلی جن کا ادارے سے کوئی کاروباری تعلق نہ ہو، یا مالک کی لاعلمی میں کسی مجاز شخص کے ذریعے اکاؤنٹ سے لین دین کرنا۔

ان غیر قانونی سرگرمیوں میں ادارے کے لیے بلا ضرورت متعدد بینک اکاؤنٹس کھولنا یا ان اکاؤنٹس کے درمیان واضح تعلق نہ ہونا بھی شامل ہے، تاکہ انہیں رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ایسی مالی سرگرمیاں بھی ممنوع ہیں جن میں "رقوم جمع کرنا، ٹرانسفر، نکاسی یا خریداری" ایسے افراد یا تجارتی اداروں کے ساتھ کی جائے جن کا کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہو۔

وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ اداروں کے مالکان کو قوانین اور ضوابط کی مکمل پابندی کرنی چاہیے اور اپنے بینک اکاؤنٹس اور مالی لین دین کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ وہ اور ان کے ادارے کسی بھی خلاف ورزی یا جرم کی صورت میں قانونی کارروائی سے محفوظ رہیں۔

اعرض التغريدة على منصة X